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bodog网址多少 - 苏州瀚川智能科技股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告
添加日期:2020-01-11 10:52:51     点击次数:3195
[摘要] 本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会2019年11月26日

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bodog网址多少,证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2019-010

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于聘任2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月25日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构,提请股东大会审议上述事项并授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况决定其2019年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

一、聘任2019年度审计机构的情况说明

原为公司提供审计服务的审计师团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入容诚会计师事务所(特殊普通合伙),考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,经公司董事会审计委员会提议并经董事会综合评估,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,提请股东大会审议上述事项并授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况决定其2019年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:911101020854927874

执行事务合伙人:肖厚发

成立日期:2013年12月10日

登记机关:北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、聘任2019年度审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了解,同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构,并提请公司第一届董事会第二十次会议审议;

2、2019年11月25日,公司召开第一届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名,表决同意9票,反对0票,弃权0票;

3、2019年11月25日,公司召开第一届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》,会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,表决同意3票,反对0票,弃权0票;

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司临时股东大会审议,并为股东提供网络投票表决方式。

四、独立董事事前认可意见和独立意见:

1、事前认可意见

经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计的要求,原为公司提供审计服务的审计师团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入容诚,考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,我们同意公司聘任容诚为公司2019年度的审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

独立董事认为,公司拟聘任2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,有利于保持审计工作的一致性和连续性,公司拟聘任2019年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

五、上网公告附件

1. 苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司

董事会

2019年11月26日